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申城先锋|经济犯罪战线奋战近廿年,他是经侦

原标题:申城先锋|经济犯罪战线奋战近廿年,他是经侦“一把尖刀”

说起分局里的经侦尖刀,同事们第一反应就是郭承华。

今年39岁的郭承华已经在经侦工作岗位上战斗了近20个年头,现在是黄浦分局经侦支队金融犯罪侦查队队长。分局的重特大经济犯罪案件,总离不开他的身影。

经侦是经济犯罪侦察警察的简称,素来被称为“白领警察”,他们面对的是一群智商高、职位高、有一定社会地位的经济犯罪分子。唯一攻破他们的办法,就是在纷繁复杂的会计资料、账册、经济合同中找出漏洞。

郭承华在工作中。本文图片均由上海市公安局黄浦区分局提供

亿条公民信息的“信用卡诈骗”

2015年9月16日,黄浦分局接报一起信用卡诈骗案件,被害人一银行卡被他人通过网上银行划账3次,总金额达30余万元人民币。接报后,分局经侦支队金融犯罪侦查队的侦查员通过串并分析发现,这不是一起个案,而是一起涉及12家银行、涉案金额超过100余万元的系列信用卡诈骗案件。

立案后,郭承华联系被害人发现,被害人手机9月16日凌晨曾收到过手机运营商发的短信称其手机自动开通了短信助手业务,设置了短信过滤和短信保管功能。同时被害人表示另一张银行信用卡也被他人申请了7万元的贷款业务,还好被害人发现及时,将该款项冻结避免了进一步的损失。郭承华带着侦查员到银行走访发现,近期银行获悉多起类似情况,但在对被害人的手机进行专业检测后,检测机构排除了病毒泄露信息的可能。郭承华立刻将侦查重点聚焦到被害人银行卡的资金流向上。

郭承华从被害人被盗刷银行卡入手,对初始掌握的涉案材料进行分析,通过大量的数据梳理、分析,郭承华发现这起案件涉案银行多达12家,并且都为跨区域、多账号转账,他立刻带领侦查员前往全国各地,就该案件进行侦查取证,经过两个多月的侦查,辗转广西、福建、江苏、广东等地,并对调取的数据进行分析,逐步摸清了这个犯罪团伙的基本架构,最终锁定了犯罪团伙。

郭承华立刻将前期分赴广西、福建、江苏、广东等地开展调查取证的警力在海南进行了集结,组织侦查员对视频监控内容进行了调取。在与当地公安机关进行联系,并在当地公安机关的大力支持下,郭承华逐步摸清了这个信用卡诈骗、妨害信用卡管理、非法侵入计算机信息系统、非法获取公民个人信息犯罪团伙的基本架构,发现该犯罪团伙利用非法获取的公民信息,通过网上银行进行信用卡诈骗犯罪。

经过近3个月的侦查,2015年11月27日晚,专案组在海南收网,一举将该犯罪团伙5名犯罪嫌疑人全部抓获,并缴获涉案赃证物品,在犯罪嫌疑人所持有的电脑内,查获公民信息近亿条,成功破获此案。

郭承华在工作中。

未合眼的“45小时”

2016年11月29日,上海居民于某报案称,其名下某银行借记卡在香港被盗刷近20万元人民币。郭承华看了这起案件的报案材料后,凭着一名经侦“老兵”的经验以及直觉,感觉到这起报案与众不同。于是立刻组织民警对这起案件进行了初步的侦查,发现该案可能涉及团伙跨地区作案。

鉴于案件复杂,分局向市局进行了汇报,得到了市局领导的高度重视,并成立了联合专案组,对上海全市范围内同类型案件进行串并侦办。郭承华又一次挑起了专案组的重担。

由于被害人银行卡系在香港盗刷,无法采取常规的侦查方式,郭承华意识到在这个“大数据”的时代,有效应用“大数据”会是侦破此案的成功的关键。

于是,郭承华创新性的运用“大数据”分析比对的侦查方式,将海量的数据进行不断的交叉比对、分析,梳理直至穷尽,从数十万条的信息数据中查到近两千张被盗刷银行卡。再从这近两千张被盗刷银行卡的交易数据进行反复的分析,找寻犯罪分子的踪迹,通过这样的不断比对、分析、梳理,最终郭承华带领的专案组民警发现了一个庞大的涉外信用卡诈骗团伙。

这一犯罪团伙属于松散型犯罪团伙,团伙成员分布于全国不同的省,这对最终的抓捕造成了极大的困难。为此,郭承华又分别赶赴北京、江西、云南、浙江、广东、四川等地协调抓捕事宜。

2017年9月22日凌晨,在公安部统一部署下,该起“1.17”特大跨境信用卡诈骗案在全国六省十地及缅甸同时实施收网行动,这一刻,身在江西正在对犯罪嫌疑人实施抓捕的郭承华已经41个小时没有合眼了。江西余干是犯罪嫌疑人的主要活动区域,也是主要犯罪嫌疑人的所在地,在2天前,为了使抓捕行动能够顺利成功,郭承华带着几名专案组民警会同当地公安民警对位于江西省的所有涉案对象进行了最后一次分析,并将最新情况源源不断的向专案组指挥部进行汇报,使抓捕方案得到不断调整不断完善。

当时间的指针停在了7点15分时,最后一组抓捕组带着犯罪嫌疑人返回指挥部的时候,郭承华的心终于放下了。这意味着收网行动终于圆满完成,而此时的他已经45个小时没有合眼。

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